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欧宝电竞:了解反洗钱及经典案例

“黑钱”来源

所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”,将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益,也是“黑钱”。 查看详情>

反洗钱宣传片

安全课堂

怎么样在受案具体步骤中面部识别央行卡?
1、信贷卡的颜色搭配、花图案和正常识别等是同样。 2、卡片怎么做良好性查验:是有涂改或刮伤、剪角、冲孔、破坏 3、卡面能够期的查验 4、付款方个人信息的正常识别:MS或MR、照片集是同样 5、凸印卡号与剖面彩印手机号是同样 6、查验是有“样卡”或“考试卡”、“VOID”字眼 7、卡背簽名栏的查验
核发期间中怎么样的查对签购单?
1、核实寄售基本概念:核实寄售原始凭证明细表(卡号、额度、寄售分类等)与实际上的寄售有没有相匹配。 2、核实个性署名:第一个性署名內容相匹配,第二是个性署名操作的数字字体在现在销售市场上相匹配,待核实个性署名立即后才将卡种给予交还。 3、签购签购单的卡号、收营机触摸屏的卡号和卡面的卡号要保持一致。
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