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欧宝电竞:了解反洗钱及经典案例

“黑钱”来源

所有因犯罪活动获得的收入都是“黑钱”，将这些“黑钱”存入金融机构、进行投资产生的收益，也是“黑钱”。 查看详情>

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如何才能在核发方式中区分中国人民建行卡？
1、征信卡的色泽、花图案和标记等什么情况下符合。 2、卡牌完好无损性查检：什么情况下有涂改或刮伤、剪角、冲孔、损伤 3、卡面行之使用期的查检 4、持有人地位的辨认：MS或MR、相册图片什么情况下符合 5、凸印卡号与正等轴测图包装印刷密码什么情况下相一致 6、查检什么情况下有“样卡”或“测试图片卡”、“VOID”大字 7、卡背个人签名栏的查检
业务办理过程中中怎么才能核实签购单？
1、核查成交价格所范畴：核查成交价格所学历清单（卡号、限额、成交价格所类形等）与事实上成交价格所是不是也完全一样的。 2、核查个人签字：七是个人签字內容完全一样的，第二是个人签字在使用的文字具体完全一样的，待核查个人签字结束后后也能将银行卡应予交还。 3、签购签购单的卡号、消费收银机荧屏的卡号和卡面的卡号要一样的。
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